أتاحت الهيئة العامة للأوقاف قنوات إلكترونية لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي من الأوقاف، في خطوة رقابية تستهدف تعزيز مكافحة غسل ...
حذرت وزارة التجارة مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من رفع بلاغات اشتباه بغسل الأموال دون مبررات فعلية ومعقولة.وتهدف هذه الخطوة إلى تصحيح الممارسات الخاطئة ...
واصل التشريع الاسترشادي الخليجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترسيخ منظومته الرقابية والعقابية، من خلال حزمة موسعة من المواد التي تعزز سرية علاج المدمنين، وتوسع ...
أصدرت وزارة التجارة الدليل الإرشادي الخاص بالعناية الواجبة بالعميل والمتعلق بالمستفيد الحقيقي، ليشكل مرجعًا عمليًا للتجار حول كيفية تحديد المستفيدين الحقيقيين والتحقق منهم وفقًا للأنظمة ...
المرور بأناملك على شاشة جوالك بات روتينًا يوميًا بل لحظيًا، فأنت تتجول بين المؤثرين الذين يروجون للمطاعم ولمتاجر الملابس وللعقارات وغيرها، ومع كل حركة تؤشر ...
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الجمعة، في العاصمة النيجرية نيامي، أعمال البرنامج المتقدم لتدريب المدربين في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، الذي نُفّذ ...
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، في العاصمة الكينية نيروبي، أعمال برنامجه المتقدم بعنوان "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال – المستوى المتقدم".ونُفّذ على مدى ...
أعلنت هيئة التأمين فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال بحق إحدى شركات التأمين، وذلك لمخالفتها للتعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقالت الهيئة في ...
اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لضمان التوافق مع المعايير المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل ...
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن دول المجلس سنّت قوانين وتشريعات لمكافحة غسل الأموال، وتبني إعداد إستراتيجية خليجية لمواجهتها ...
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة، التي أقيمت في العاصمة القمرية موروني، بعنوان "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال-المستوى التأسيسي"، وامتدت ...
أوقفت الشرطة الهندية رجلا متّهما بإدارة سفارة وهمية من منزل مستأجر بالقرب من نيودلهي، وخداع الباحثين عن عمل وسلبهم أموالهم من خلال وعود بتوظيفهم في ...
يُطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، برعاية وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب لتشاد إسحاق مالوا جاموس، خلال الفترة من (14 إلى 15 يوليو 2025م) ...
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في العاصمة المالية باماكو اليوم، برنامجه لمحاربة تمويل الإرهاب، بالتعاون مع وزارة الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية مالي.واستهدف البرنامج تعزيز ...
مع تزايد تأثير المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، يتبع البعض منهم نمطًا غير شرعي مستغلاً الشهرة التي حصل عليها لتنفيذ أنشطة غير قانونية، أبرزها غسل ...
المرور بأناملك على شاشة جوالك بات روتينًا يوميًا ولا نبالغ إن قولنا لحظيًا، فأنت تتجول بين المؤثر الذي يروج للمطاعم وآخر يروج لمتاجر الملابس، وثالث ...
وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومعالي النائب العام لمملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق ...
طرحت هيئة التأمين، الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية التأمينية ”معمل التأمين“، عبر منصة استطلاع بهدف تعزيز التقنية التأمينية وتوفير رؤية واضحة لأصحاب المصالح حول مستهدفات ...
